2025年10月10日，灵康药业（603669）集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会在杭州召开。本次股东大会由集团董事会召集，陶灵萍董事长主持，公司股东、董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。此外，上海东方华银律师事务所律师出席了本次会议，并对本次股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
会上，陶灵萍董事长首先代表公司董事会向广大投资者长期以来对公司发展给予的关心与支持表示衷心的感谢，同时向前来参加2025年第二次临时股东大会的人员表示热烈的欢迎。本次股东大会审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同日公司职工代表大会顺利召开，成功选举职工代表董事。至此，公司圆满完成第五届董事会、高级管理人员的选举。
公司第五届董事会组成情况：
陶灵萍女士（董事长）、陶小刚先生、张辉先生、刘力明先生、王洪信先生、祝明女士、杜巨玲女士。
高级管理人员组成情况：陶小刚先生（总经理）、刘力明先生（副总经理）、吕军先生（副总经理）、张俊珂先生（财务总监）、隋国平先生（董事会秘书、副总经理）。
此次换届选举的圆满完成，不仅仅是代表人员的更迭，更是公司发展的新启程，新变化，新希望。新的领导班子，将带领公司进行一系列的变革与创新，以适应日益激烈的市场竞争，将以更加开放的心态，更加创新的思维，更加务实的作风，推动公司向着更高的目标迈进，以实际行动书写好高质量发展新篇章，创造更加辉煌的业绩，来回馈广大投资者。
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